KYC ja kontroll

JackpotStaris on meie prioriteet pakkuda turvalist ja vastutustundlikku mängukeskkonda. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumisest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, tagada meie platvormi terviklikkus ning kaitsta nii teid kui ka JackpotStari pettuste ja rahapesu eest. Läbipaistev ja usaldusväärne toimimine on meie tegevuse alustala.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on protsess, mille käigus finantsasutused ja teised reguleeritud ettevõtted, sealhulgas JackpotStar, kontrollivad oma klientide identiteeti. See hõlmab teabe kogumist ja kontrollimist, et veenduda, et meie platvormi kasutavad reaalsed isikud ning et nad tegutsevad seaduslikult. KYC on oluline osa meie rahapesuvastastest (AML) meetmetest ja aitab vältida kuritegelikku tegevust.

Isiku kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie JackpotStari kontoga suhtlemisel:

• Konto loomisel: Kuigi esialgne registreerimine võib olla kiire, võidakse teilt küsida täiendavaid dokumente enne, kui saate teha sissemakseid või välja võtta vahendeid.
• Sissemaksete tegemisel: Teatud sissemakse summade või sageduse korral võime paluda teil oma identiteeti kinnitada.
• Väljamaksete tegemisel: Enne esimese väljamakse tegemist ja sageli ka hiljem, suuremate summade korral, on vajalik teie identiteedi ja makseviisi kinnitamine. See on standardne protseduur, mis kaitseb teie vahendeid.
• Regulaarsete kontrollide käigus: Meie litsentsimisorgan nõuab regulaarselt meie klientide andmete ajakohastamist ja kontrollimist. Seetõttu võime teilt aeg-ajalt paluda uusi dokumente, isegi kui olete varem oma identiteedi kinnitanud.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda täiendavat kontrolli.

Protsessi käigus võime paluda teil esitada erinevaid dokumente. Need on vajalikud teie isiku, aadressi ja makseviisi kinnitamiseks. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palun veenduge, et dokumendi kõik nurgad ja oluline teave on nähtavad.

Teie isiku kinnitamiseks vajame kehtivat, valitsuse väljastatud fotoga isikut tõendavat dokumenti. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Pass: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg, isikukood, dokumendi number ja kehtivusaeg. Mõlemad pooled peavad olema esitatud.
• Juhiluba: Peab olema selgelt nähtav foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg. Mõlemad pooled peavad olema esitatud.

Palun veenduge, et esitatud dokumendi koopia on värviline ja kvaliteetne. Mustvalgeid koopiaid ei aktsepteerita.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks vajame dokumenti, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja millel on teie täisnimi ning aadress. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Kommunaalarve: Näiteks elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab sisaldama teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võib soovi korral varjata.
• Maksuteatis: Ametlik riigiasutuse väljastatud maksuteatis.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv kindlustuspoliis, millel on teie nimi ja aadress.

Kõik digitaalselt esitatud aadressi tõendid peavad olema PDF-vormingus või kvaliteetsed ekraanipildid ametlikust veebikeskkonnast. Paberarvete puhul on vajalik kvaliteetne foto.

Teie kasutatavate makseviiside kinnitamine on oluline nii teie vahendite turvalisuse kui ka rahapesuvastaste regulatsioonide täitmiseks. Sõltuvalt makseviisist võime paluda järgmisi dokumente:

• Pangakaart (deebet/krediitkaart): Vajame fotot kaardi esi- ja tagaküljest. Palun veenduge, et esiküljel on nähtav kaardiomaniku nimi, kaardi kehtivusaeg ja kaardi esimesed kuus ning viimased neli numbrit. Keskmised numbrid võib varjata. Tagaküljel peab olema nähtav teie allkiri, kuid CVV/CVC kood tuleb kindlasti varjata.
• Pangaväljavõte: Kui teete pangaülekandeid, võime paluda pangaväljavõtet, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja tehinguid JackpotStariga.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Võime paluda ekraanipilti teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime, e-posti aadressi ja kontonumbrit.

Kõik esitatud andmed peavad vastama teie JackpotStari kontol registreeritud andmetele.

Teatud olukordades, eriti suuremate tehingute või kahtlase tegevuse korral, võime olla kohustatud küsima teilt teavet teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence, EDD) protsessist ja on nõutud rahapesuvastaste regulatsioonidega. Eesmärk on tagada, et teie vahendid pärinevad seaduslikest allikatest. Võime paluda dokumente nagu:

• Palgaarvestused
• Tööandja tõendid
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid
• Ettevõtte aruanded (kui olete ettevõtja)
• Pärandi või kinnisvara müügi dokumendid

Mõistame, et see teave on tundlik, ja käsitleme seda rangelt konfidentsiaalselt, kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega. JackpotStari meeskond võtab teiega ühendust, kui see on vajalik.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab meie KYC meeskond need esimesel võimalusel läbi. Tavaliselt võtab see aega 24-72 tundi, kuid keerukamate juhtumite või lisateabe vajaduse korral võib see kauem aega võtta. Palun veenduge, et kõik esitatud dokumendid on selged ja loetavad, et vältida viivitusi. Teavitame teid e-posti teel, kui teie konto on edukalt kinnitatud või kui vajame lisateavet.

JackpotStaris võtame teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõiki esitatud dokumente töödeldakse rangelt konfidentsiaalselt ja hoitakse turvaliselt krüpteeritud serverites. Meie andmetöötlus vastab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) nõuetele. Teie teavet kasutatakse ainult identiteedi kontrollimiseks ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks ning seda ei jagata kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud.

JackpotStar on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ja regulatsioonide täitmisele. KYC protsess on meie AML-strateegia keskne osa. Me jälgime tehinguid ja kontotegevust, et tuvastada ja ennetada võimalikku kuritegelikku tegevust. Teie koostöö selles protsessis on ülioluline, et saaksime pakkuda turvalist ja seaduslikku mängukeskkonda kõigile meie klientidele.

Eestis on hasartmängude mängimiseks kehtestatud vanusepiirang 21 aastat. JackpotStaris on alaealiste kaitsmine prioriteet ja me ei luba alla 21-aastastel isikutel meie platvormil mängida. Meie KYC protsess hõlmab ranget vanusekontrolli, et tagada, et kõik meie kliendid vastavad vanusepiirangule. Kui avastame, et konto on avatud alaealise poolt, suletakse see koheselt ja kõik võidud tühistatakse.

Mõnikord võivad dokumendid olla ebaselged, aegunud või puudulikud, mis võib põhjustada viivitusi kontrolliprotsessis. Kui teie kontrollimine viibib või ebaõnnestub, võtab meie tugimeeskond teiega ühendust ja annab täpsed juhised, kuidas edasi toimida. Oluline on esitada nõutud dokumendid esimesel võimalusel, et teie konto saaks täielikult aktiveeritud. Juhul kui kontrollimine ebaõnnestub korduvalt või kui on alust kahtlustada pettust, võime olla sunnitud teie konto peatama või sulgema.

Kui teil on küsimusi KYC ja kontrolliprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval e-posti teel ja reaalajas vestluse kaudu meie veebilehel. Meie kogenud töötajad on valmis teid aitama ja vastama kõigile teie küsimustele, et tagada sujuv ja kiire kontrolliprotsess JackpotStaris.